GOVERNANÇA CORPORATIVA

Hilti corporate governance

ELEIÇÃO E MANDATO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE DIREÇÃO

Os membros do Conselho de Direção da Hilti Corporation são eleitos pela Assembléia Geral Anual para um mandato de três anos. Regra geral: os diretores servem até quatro mandatos, no máximo até ao final do ano em que perfazem 70 anos de idade.

ALOCAÇÃO DE RESPONSABILIDADES E DEVERES DO CONSELHO DE DIREÇÃO

Além dos seus deveres definidos legalmente, o Conselho de Direção toma especificamente decisões sobre a direção estratégica básica do Grupo, o planeamento anual e a longo prazo, e decisões empresariais importantes, assim como o planejamento de sucessão do próprio Conselho de Direção e o planejamento de sucessão e nomeação do Conselho Executivo.

COMITÉ DE AUDITORIA

O Comitê de Auditoria auxilia o Conselho de Direção no cumprimento das suas responsabilidades de supervisão relativas às práticas de reporte financeiro e contábil da Hilti Corporation e respectivas subsidiárias, conformidade com os requisitos legais e regulamentares e processos de auditoria interna e externa, assim como a supervisão da gestão de risco. A responsabilidade global pelas tarefas delegadas ao Comitê de Auditoria pertence ao Conselho de Direção.

AUDITORIA INTERNA

O departamento de auditoria interna, Auditoria Corporativa, apoia o Conselho de Direção através do monitoramento do estado de controle interno dentro das empresas do Grupo. Para tal, o departamento de Auditoria Corporativa realiza auditorias centradas em controles dentro dos principais ciclos de transações, assim como dos processos de gestão de determinados riscos corporativos. O objetivo do departamento de Auditoria Corporativa passa por conferir transparência ao ambiente de controle do Grupo e permitir o fornecimento de segurança aos recursos do Grupo.

GESTÃO DO RISCO

O Grupo mantém um processo de gestão de risco transversal a toda a empresa, que envolve um inventário completo do risco com diferentes proprietários de risco atribuídos para gerir todos os riscos estratégicos, financeiros e orientados para ocorrências conhecidos do Grupo. Os proprietários de risco são responsáveis pelos respetivos riscos e pela avaliação, implementação, análise e monitorização de conformidade com as respetivas medidas de mitigação do risco. No caso dos riscos financeiros e orientados para ocorrências, o Diretor de Risco Corporativo é responsável pelo processo de reporte de risco e pela garantia de que o conteúdo reportado e as medidas identificadas relativamente aos riscos identificados são plausíveis. O departamento de Auditoria Corporativa analisa os riscos selecionados no âmbito das suas análises de controlo internas em empresas do Grupo (ver acima) e em funções corporativas geridas pelos respetivos proprietários do risco. No caso dos riscos estratégicos, o departamento de Desenvolvimentos Corporativos realiza Workshops de Análise de Estratégia anuais com o Conselho Executivo. O reporte de gestão de risco é analisado regularmente pelo Comité de Auditoria, em nome do Conselho de Direção.

COMPENSAÇÃO DO CONSELHO DE DIRETORES E DEPARTAMENTO DE GESTÃO CORPORATIVA

Os membros do Conselho de Direção recebem uma compensação anual fixa e uma prestação única para despesas. O Presidente recebe um componente adicional variável. Não existe compensação adicional pela realização de uma função do Comité de Auditoria por parte de um Diretor. Os ex-membros do Conselho de Direção não recebem qualquer remuneração.

Os membros do departamento de Gestão Corporativa (a Equipa de Gestão Executiva e o Conselho Executivo) recebem um salário de base anual e uma compensação variável associada ao desempenho. Os membros do Conselho Executivo recebem um subsídio de reforma, além do direito legal ao fundo de pensões.

Os ex-membros da Equipa de gestão Executiva não recebem qualquer compensação adicional além do direito legal ao fundo de pensões. A compensação total encontra-se detalhada nas declarações financeiras do Grupo.

DIREITOS DE PARTICIPAÇÃO DOS ACIONISTAS

Os detalhes das ações e participação no capital são fornecidos nas declarações financeiras consolidadas do Grupo. As resoluções das reuniões de acionistas são normalmente decididas por maioria absoluta dos votos representados. É necessária uma maioria de, pelo menos, três quartos dos votos representados para alterar os Estatutos ou para resoluções relativas a alterações a ações e participações no capital, direitos de subscrição, expansão ou restrição do âmbito da atividade comercial, assim como fusões, transformação ou liquidação da empresa.

AUDITORES

O exame das declarações financeiras consolidadas do Grupo e das declarações financeiras da Hilti Corporation são realizadas pela PricewaterhouseCoopers Ltd., St. Gallen.

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